주주 여러분 안녕하십니까

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의하여 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여

주시기 바랍니다.

단, 의결권 있는 발행주식의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4와

당사정관 제23조에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음 하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아래 –

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 737 리베라 호텔 2층 샤머니홀

3. 회의목적사항

 《보고 사항》

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

 《부의 안건》

제1호 의안 : 제22기(2021년1월1일 ~ 2021년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김관식 후보자 재선임의 건)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거

한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한

의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나,

대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 신분증

 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부),대리인의 신분증

                                       2022년 03월 16일

                                    주식회사 아우딘퓨쳐스