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공지사항

제 23기 주주총회 소집공고

  • NO. | 1046

  • DATE | 2023-03-16

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                               -  아래  -

 

  1. 소집일시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 10시

 

  2. 소집장소 : 서울시 강남구 영동대로 737 리베라 호텔 2층 샤머니홀

 

  3. 회의목적

 

     《보고사항

         가. 감사의 감사보고

         나. 영업보고

         다. 내부회계제도 운영실태보고

       

     부의안건

         제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

         제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

         제3호 의안 : 이사 선임의 건

          -제3-1호 의안 : 사외이사 이근창 후보자 선임의 건

          제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

          제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

  4. 경영참고사항 비치

     상법 제524조의 4의 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소

     및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

                              

                                                        2023년 03월 16일 

 

         

                                                주식회사 아우딘퓨쳐스 

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