주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

                                                               -  아래  -

  1. 소집일시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 10시

  2. 소집장소 : 서울시 강남구 테헤란로87길 46, 오크우드 프리미어 코엑스센터 5층 오크룸

  3. 회의목적

     《보고사항》

         가. 감사의 감사보고

         나. 영업보고

         다. 내부회계관리제도 운영실태보고

     《부의안건》

         제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

         제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

         제3호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건

         제4호 의안 : 이사 선임의 건

          4-1호 의안 : 사내이사 나현수 재선임의 건(예선)

          4-2호 의안 : 사내이사 김자넷지연 재선임의 건(예선)

          4-3호 의안 : 사외이사 이근창 재선임의 건

          4-4호 의안 : 사외이사 문창배 신규 선임의 건

         제5호 의안 : 감사 선임의 건

           5-1호 의안 : 감사 정태식 신규 선임의 건

         제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

         제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

  4. 전자투표에 관한 사항

     딩사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였으며,

     이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

     주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

        가.  전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소
           : https://vote.samsungpop.com

        나.  전자투표 행사 기간
             : 2026년 03월 21일 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일 오후 5시
            ※ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는
                24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
        다.  시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권
             ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등
        라.  수정동의안 처리
             : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
               기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

  5. 경영참고사항 비치

     상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소

     및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

                                                        2026년 03월 16일 

                                                주식회사 아우딘퓨쳐스